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行业新闻
公司新闻 行业新闻 常见问题
  • 最高检通报利用POS机洗钱案件 2024-05-27

    2月23日,最高人民检察院举办新闻发布会,发布了2023年检察机关“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例。01基本案情2021年10月起,高某某、李某、叶某某、陈某等人组成“跑分洗钱”团伙,与上游电信网络诈骗分子长期合作,为其转移犯罪资金。该“跑分洗钱”团伙通过孙某等人大量收购银行卡,通

  • 2024年是不是无卡支付生死局? 2024-05-26

    开年没几天,又一家无卡支付平台摩捷正式宣布关闭,近两年来,包括BB支付、闪电宝PLUS、汇收钱、大嘉购PLUS等多家无卡平台接连宣布关停。无卡支付相比POS机要简单的多,人人都有手机,下载一个APP即可,简单方便,而且没有机具成本,前些年获得了许多养卡群体的偏爱。既然这么大的优势,那这么多年无卡支付

  • 甬易支付支付牌照卖给B站失败后再次转让! 2024-05-26

    昨天,宁波市公共资源交易电子服务系统挂出公告,经余姚市人民政府同意,受余姚中国塑料城集团有限公司、余姚中国塑料城物流有限公司委托,拍卖浙江甬易电子支付有限公司65.5%的国有股权。公告中的附件显示,央行宁波分行已经正式出具《行政许可申请不予受理决定书》,不予受理上海宽娱数码科技有限公司(即B站bil

  • 又一无卡支付套现平台被端,涉案76亿! 2024-05-25

    近日,有做信用卡套现的人上央视了,不过这不是光宗耀祖的好事,而是反面教材,因无卡套现被抓,上了央视财经频道。内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗成功破获了一起涉案金额达76亿余元的网上非法经营案。这个非法开发、推广网络支付平台进行信用卡套现的犯罪团伙,被彻底摧毁。在案件侦办中,共审查涉案人员67人,抓获公司实际

  • 流水超7255亿元!特大跨境网络赌博案侦破 2024-05-25

    近日,四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博,国内线上注册会员近100万人,涉案资金流水超7255亿元。日前,首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理充值送翻倍奖金,境外

  • 协会发文!打击“代理维权”等金融灰产 2024-05-24

    日前,据新京报、经济观察报等多家媒体报道称,为进一步保护会员银行合法权益,维护正常的金融市场秩序,斩断“代理维权”黑灰产利益来源,中国银行业协会(下称中银协)近期组织制定了《中国银行业应对“代理维权”灰产识别标准(征求意见稿)》(下称《识别标准》)、《中国银行业应对“代理维权”灰产工作指引(征求意见

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